山东宝莫生物化工股份有限公司关于全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的公告

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号： 2019-48

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月25日召开的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的议案》。现将前述日常关联交易的具体情况公告如下：

根据《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“东营宝莫”）的日常经营实际，东营宝莫需要向关联方购买商品、职工食堂管理及餐饮服务、物业管理、销售化工原料等，需要发生日常关联交易。

一、关联交易的情况

1、2019年1-7月日常关联交易情况

公司第四届董事会第十四次临时会议审议了《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的议案》（披露日期：2019年1月30日，公告编号：2019-005），同意全资子公司东营宝莫与关联方2019年1-4月发生额度不超过1750万元的关联交易。

公司第五届董事会第四次会议审议了《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的议案》（披露日期：2019年4月25日，公告编号：2019-37），同意全资子公司东营宝莫与关联方2019年1-7月发生额度不超过2036.9万元的关联交易。

东营宝莫与关联方2019年1-7月实际发生关联交易情况如下：

（1）东营宝莫与胜利油田长安特易节能设备有限责任公司签订合同采购包装袋及包装材料，2019年1-7月实际发生交易212.65万元。

（2）胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店为东营宝莫提供职工食堂管理及餐饮服务，2019年1-7月实际发生交易51.59万元。

（3）东营宝莫向东营长安物业管理有限公司缴纳物业费、水电费、空调电梯费等物业管理费，2019年1-7月实际发生交易8.92万元。

（4）东营宝莫向天津博弘化工有限责任公司提供丙烯腈、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等化工原料，2019年1-7月实际发生交易354.62万元。

经核算，2019年1-7月关联交易实际发生额度为627.78万元，未超出董事会审批额度。

2、2019年8-12月日常关联交易计划

根据公司实际经营需要，预计2019年8-12月东营宝莫发生日常关联交易如下：

（1）东营宝莫拟采购胜利油田长安特易节能设备有限责任公司包装袋及包装材料，采购定价为市场公允价格，预计不超240万元。

（2）胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店拟继续为东营宝莫提供职工食堂管理及餐饮服务，定价为市场公允价格，预计不超60万。

（3）东营宝莫应向东营长安物业管理有限公司缴纳物业费、水电费、空调电梯费等物业管理费，预计不超70万元。

（4）东营宝莫拟向天津博弘化工有限责任公司提供丙烯腈、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等化工原料，销售定价依据为市场公允价格，预计不超1000万元。

（5）东营宝莫拟与胜利油田长安控股集团有限公司发生保水剂交易，销售定价依据为市场公允价格，预计不超500万元。

以上交易是东营宝莫正常的经营行为，预计8-12月发生合计交易金额不超1870万元，预计1-12月发生累计交易金额不超2497.78万元。关联交易累计额度未超过3000万元且未超出最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、胜利油田长安控股集团有限公司为本公司前控股股东，胜利油田长安控股集团有限公司的现任董事兼总经理杜斌先生在2016年11月20日至2019年3月18日期间任公司董事长、法定代表人，胜利油田长安控股集团有限公司目前持有公司股份20,700,000股，占公司总股本3.38%。

2、胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店为胜利油田长安控股集团有限公司分公司，成立于2016年3月3日，注册地为山东省东营市西三路284号。经营范围：熟食类食品制售，冷食类食品制售；生食类食品制售；糕点类食品制售（含裱花蛋糕），自制饮品制售（不含使用压力容器制作饮品）；房屋租赁。

3、胜利油田长安特易节能设备有限责任公司成立于2003年5月30日，注册资本为2,160万元，注册地为东营市东营区西四路212号，经营范围：控制柜、仪器仪表、泵、压缩机、阀门、变压器、钻采配件生产、销售、安装及技术服务；环保节能工程(凭资质经营)；劳保用品、五金工具、石油石化机械设备及配件的销售；环保、节能技术开发和服务；包装袋的生产、销售；防雷产品的组装及销售（不含生产）；吊机销售及技术服务；房屋租赁；机电设备安装；电机、螺杆

泵的销售及技术研发（不含生产）；油田地质采油工艺技术研发；油水井技术服务；防腐技术；自动化设备销售及技术服务；低压配电箱安装及销售；电缆、电器元件及其他辅助材料销售；采油回注水精细处理装置的销售及技术服务；环保机械设备的技术研发、设计、销售、件销售。胜利油田长安控股集团有限公司持有其16.20%的股权。

4、东营长安物业管理有限公司成立于2007年8月28日，注册资本为760万元，注册地为东营区西四路346号。经营范围：物业管理；房地产经纪与代理；园林绿化；管道工程（不含压力管道）；装修装饰工程；房屋维修；建筑配套工程；房屋租赁；花卉租赁；道路保洁；垃圾清理；市政工程；机电设备、建筑机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品销售；停车场服务。东营长安物业管理有限公司为东营长安房地产开发有限公司的全资子公司，东营长安房地产开发有限公司为胜利油田长安控股集团有限公司的全资子公司。

5、天津博弘化工有限责任公司成立于2012年3月14日，注册资本为6,000万元，注册地为天津经济技术开发区南港工业区华昌街36号。经营范围：聚丙烯酰胺生产、销售（危险化学品、易燃易爆易制毒品除外，且限闭杯闪点大于60度）；与所列产品相关的技术服务；劳务服务（劳务派遣除外）；设备租赁；化工产品（危险化学品、易燃易爆易制毒品除外）生产、销售。天津博弘化工有限责任公司为公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司参股公司，东营宝莫环境工程有限公司持有其49%的股权。公司关联方胜利油田长安控股集团有限公司总经理杜斌先生担任天津博弘化工有限责任公司副董事长。

三、定价依据和交易价格

上述日常关联交易价格均按照公允的市场价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生购买商品、职工食堂管理及餐饮服务、物业管理费、销售化工原料等日常关联交易，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的不利影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

五、董事会关于本次日常关联交易的审议情况

2019年8月25日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的议案》。经审议，公司董事会认为：公司与关联方发生购买商品、职工食堂管理及餐饮服务、物业管理费、销售化工原料等日常关联交易，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的不利影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

六、独立董事关于本次日常关联交易的事前认可意见和独立意见

公司全体独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，发表了如下独立意见：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意上述关联交易事项。

七、公司监事会关于本次日常关联交易的意见

2019年8月25日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的议案》。经审议，监事会认为：公司与关联方发生购买商品、职工食堂管理及餐饮服务、物业管理费、销售化工原料等日常关联交易，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的不利影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

八、备查文件

1、《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

2、《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

3、《山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议审议事项的独立意见》；

4、《山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的事前审查意见》。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2019年8月27日