广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-98

广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于2018年8月22日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2018年8月27日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事9名，实到9名。

4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于的议案》

《2018年半年度 告摘要》（2018-99）、《2018年半年度 告全文》详见2018年8月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于的议案》

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项 告》详见2018年8月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

（三）审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》

《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的公告》（2018-100）详见2018年8月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。

（四）审议通过了《关于补选徐军辉先生为董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

因原董事会审计委员会委员委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员胡轶先生因个人工作原因辞去董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务，导致上述专门委员会人数低于《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定人数，为保证公司专门委员会工作的正常运行，公司拟补选独立董事徐军辉先生为第九届董事会审计委员会委员和第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-101）详见2018年8月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》；

2、《广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018年8月29日