广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

资讯 2018-03-07 易泵网手机阅读

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业公告编号：2018-20

广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于2018年3月7日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2018年3月12日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事9名，实到9名。

4、本次董事会由王海波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列，以及终止经营的列，对一般企业财务表格式进行了修订，有助于提高会计信息质量，不会对公司的财务表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-21）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于的议案》

经审议，公司董事会认为《广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度》适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，有利于促进公司稳健、有效发展。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任邱燕妃女士为公司证券事务代表，任期自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2018-22）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议

特此公告。