君禾泵业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

资讯 2019-04-03 易泵网手机阅读

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第三届董事会第十次会议通知于2019年03月29日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2019年04月04日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，现场出席董事5人（董事张君波先生因公出差委托董事张阿华先生出席进行表决），通讯方式出席董事3人,董事陈东伟先生因个人原因请假未出席会议。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任陈佳伟先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满。

具体内容详见公司2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-011）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意对公司章程第六条、第十九条进行修改，具体修改内容如下：

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具体内容详见公司2019年04月08日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-012）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了《关于公司签署重大合同的议案》

同意公司与萧云建设股份有限公司签署《建设工程施工合同》，以推进公司募投项目顺利建成投产。