浙江东音泵业股份有限公司关于在香港设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为搭建香港市场平台、加快国际化进程，公司拟以自有资金1万元港币在香港投资设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资在公司总经理办公会对外投资审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司中文名称：香港东音国际有限公司（暂定名）

公司英文名称：HONG KONG DONG YIN INTERNATIONAL LIMITED（暂定名）

公司类型：有限责任公司

拟注册资本：1万元港币

注册地址：中国香港

出资比例：公司持有100%股权

出资方式：以货币资金出资

经营范围：贸易、投资、管理、咨询、服务等

以上内容最终以当地公司登记机构最终核准或备案为准。

三、本次投资的目的及对公司的影响

四、本次对外投资可能存在的风险

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。公司需规范管理制度，严格操作规程，合理控制风险。

上述拟对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司

董事会

2017年5月19日