广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
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证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-61 广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于2018年5月16日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2018年5月22日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。 3、本次董事会应到董事9名，实到9名。 4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》 《关于召开2017年年度股东大会的通知》（2018-62）详见2018年5月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议； 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司 董事会 2018年5月23日 |
