航发控制2018年年度董事会经营评述

航发控制（000738）2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述 告期内，面对国内外复杂多变的经济形势，公司积极贯彻落实总体战略部署，全力聚焦航空发动机和燃气轮机主业，以经济运行管理为抓手，以"两机"专项实施为龙头，狠抓科研生产、质量管控、提质增效，科研任务有序推进并取得阶段性成果，重点型号批生产均衡交付实现数量再创新高，产品质量保持稳定，内生动力更加强劲，经济运行效益和质量进一步改善。 2018年，公司实现营业收入274,641万元，同比增长7.56%;实现利润总额29,916万元，同比增长16.22%;实现归属于母公司净利润25,932万元，同比增长19.15%。 航空发动机控制系统及衍生产品方面：2018年是公司承担科研型号任务繁重的一年，公司坚持创新驱动，基础技术研究进展顺利，仿真技术应用稳步开展，工艺技术研究扎实推进，试验技术研究取得突破，自主研发与创新能力逐步增强。通过强化项目管理，建立风险防控机制，加快技术质量问题攻关，科研任务全面完成。坚持聚焦用户需求，强化过程管控，破解产能瓶颈，承担的批产修理及服务保障等任务均出色完成。航空发动机控制系统及衍生产品全年实现营业收入217,427万元，同比增长6.31%。 国际合作、非航空产品及衍生业务方面：随着传统成本优势不再突出，国际零部件转包生产转向高附加值产品加工业务，通过加强新品开发，巩固和建立与国际知名航空动力厂商的战略合作关系，国际合作全年实现收入31,485万元，同比增长24.75%。非航及衍生产品进一步依托核心技术拓展航天、兵器、船舶控制产业细分市场，非航空产品及衍生业务全年实现营业收入25,729万元，与上年同期基本持平。 2018年，公司持续夯实管理基础，以提升运营管理水平为核心的AEOS(运营管理体系)建设加快推进，以"精细化"为手段的运营管控工作加快推进实施，以提质增效为目标的成本工程各项工作深入落实，经营管理水平稳步提升，为全年科研生产任务组织和实物质量控制奠定了基础，基本保证了客户产品的使用安全。

三、公司未来发展的展望 (一)行业格局与趋势 航空发动机产业是国之重器，其发展受到前所未有的关注和重视。"两机"专项加快实施，国家政策和资金支持的陆续到位，航空发动机行业迎来了难得的发展机遇。公司是航空发动机燃油与控制系统的研制与生产企业，在航空发动机控制系统领域处于国内领先地位。随着国家航空发动机及燃气轮机专项落地实施、军民融合的深度发展，公司业务发展迎来重大机遇，具体到各项业务：航空发动机控制系统及衍生产品业务方面：党的十八大以来，我国推出一系列重大战略举措，实施创新驱动发展、军民融合等国家战略，完善科研管理机制，推动创新型国家、制造强国和科技强国建设。地方政府大力支持"两机"专项实施，在产业发展等方面给予政策优惠和资金支持；高等院校、科研院所、民营企业积极投身航空发动机科研攻关和制造生产。国家政策支持持续发力，社会资源积极参与，给航空发动机研制带来难得发展机遇。公司正通过着力提升自主创新、改革体制机制、优化人才储备与开发、推进能力建设等工作，不断增强核心竞争力，推进我国航空发动机控制系统及产品的快速发展。 国际合作业务方面：随着传统成本优势不再突出、国际合作思路调整以及技术能力和产品质量的逐步提升，公司将突出核心制造能力的业务增长，立足于从事高附加值的航空转包、航空附件加工的相关业务，进一步积极拓展国际市场。 非航空产品及其他业务方面：公司将积极利用现有的核心研发制造优势和品牌效应，结合国家军民融合战略，加快军工科技成果转化，在巩固和发展现有航天、船舶动力、兵器配套领域基础上，重点培育与航空发动机及燃气轮机主业相关度高、技术水平和盈利前景好的产品业务。 (二)公司发展战略 "十三五"是我国全面深化改革，加快转变经济发展方式的决胜时期，是航空发动机大发展的关键时期，2019年，公司将秉承"动力强军、科技 国"使命，坚持聚焦航空发动机及燃气轮机主业，着眼国际国内两大市场，实施"创新驱动、质量制胜、人才强企"战略，坚持"自主研发、军民融合、深化改革、强化党建",着力推进"AEOS体系(运营管理体系)、成本工程、瘦身健体、核心能力和铸心工程"五大工程，决战完成"十三五"目标，推动公司持续健康高质量发展。 (三)经营计划 1.年度经营思路 全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立"四个意识",不断增强"四个自信",坚决做到"两个维护",坚持和加强党的全面领导，坚持聚焦主业，坚持稳中求进，确保"两机"专项和科研生产任务全面完成，保持经济效益平稳持续增长。狠抓自主创新、质量管控、降本增效、人才队伍建设、风险防控各项工作，增强公司核心竞争力和价值创造能力，全面完成公司年度各项经营指标和重点任务。 2.2019年度经营目标 2019年计划实现营业收入298,000万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。 3.为达到年度目标公司拟采取的措施： (1)强化聚焦主业，确保"两机"专项和科研生产任务圆满完成。一是全力确保军用动力控制系统及产品研制与生产交付；二是开放合作，深入推进国际转包、燃机和非航空产业市场；三是持续增强产品服务保障能力。 (2)确保自主研制保障能力稳步提升。一是加强基础研究，筑牢技术基础。二是深推AEOS建设，力求取得新进展。三是加快能力建设，构建体系效能型科研生产能力，按计划完成条件能力建设。四是加强开放合作，促进军民资源共享，推动校企合作，全面开展产学研合作项目研究；充分利用优势社会资源，加大双向开放合作力度。 (3)全面提升质量管理水平。一是要深入推进"质量管理50条"落地实施，确保将质量要求融入管理流程和在科研生产全线落地执行到位。二是要全力推进质量问题归零，持续实施质量问题拉条挂账，严格双五归零；完善与用户质量问题处置联动机制。三是深化过程质量管控能力，进一步完善过程控制要求，分级分类推广质量工具方法应用，提升自主保证能力。 (4)加强多层次人才队伍培养。一是加强高端技术技能人才培养，带动技术技能人才向"安专迷"转型。二是规范劳动用工管理，优化人员结构，全员劳动生产率进一步提高。三是深化收入分配改革，工资总额增量向一线技术生产骨干倾斜，提高关键岗位薪酬市场竞争力，不断提升人工成本投入产出效率。 (5)努力提升风险管控能力。一是强化合规经营，建立合规管理体系，加大违规追责力度。二开展安全环保隐患治理，确保安全生产形势持续稳定。三是深入贯彻第三轮保密资格认定标准，完善商业秘密管理制度体系，健全国家安全工作责任制，确保不发生失泄密案件和重大违规事件。 (四)可能面对的风险及应对措施： 2019年，航空发动机控制系统产品将面临更加繁重的科研生产任务，客户在科研生产任务上提出了更加精准及时的配套要求和更高标准的质量要求；公司需持续提升在产品研发与计划管理方面能力，不断完善人才队伍建设，应对经营风险。 1.针对产品研发能力仍需加强的问题，一是坚持聚焦主业，加快提升自主创新能力，通过统筹专业技术研究、强化仿真 技术应用，为提升公司自主研发能力强根固基。二是不断加大研发投入力度，大力开展战略性前瞻性技术攻关，快速提升航空发动机燃油与控制系统技术能力和自主研发水平。 2.针对计划管理仍需加强的问题，一是完善计划管理体系，以精益管理的思路强化经营计划下达和经济运行过程管控， 二是完善问题触发、反馈、纠正机制，提高预警、纠偏能力，推动经济效益稳步增长。 3.针对领军人才较少，人员结构仍需优化的问题，一是加强高端人才培养，加大专业技术人才的引进，持续优化专家队 伍结构，完善专家后备梯队培养，形成与公司科研生产相适应的专家队伍。二是健全技能人才发展通道，完善技能人才职业技能等级晋升机制。三是规范劳动用工管理，调整优化人员结构，重点压降管理人员和辅助人员。