湖南机油泵股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-014

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营的需要，与公司控股股东控制的企业（以下简称“关联方”）发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易。

公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议已审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于2018年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司2018年4月18日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的《关于预计2018年度日常关联交易的议案》和2018年10月11日召开的第九届董事会第九次会议审议通过的《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》，2018年度，公司及下属子公司与关联方日常关联交易累计预计额度不超过人民币2,254.00万元（不含税金额），实际发生金额为34.64万元，具体如下表：

单位：万元

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二、关于2019年度日常关联交易预计金额和类别

2019年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过5,224.00万元人民币(不含税)，具体情况如下表：

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三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

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（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价，在此基础上根据比质比价的原则，在同类供应商中确定采购份额，保证公司的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司向关联方出售商品和提供劳务，有利于扩大销售收入，增加利润空间。公司及子公司因业务需要，向关联方采购商品和接受劳务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方都需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

经核查，公司与关联方之间2018年度已发生的及2019年度预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。我们同意上述关联交易事项。

2、董事会表决情况

2019年2月26日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第九届董事会第十二次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、许文慧回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案，并决定提交2018年年度股东大会审议。

六、备查文件目录

1、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。

2、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

3、第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2019年2月28日