湖南机油泵股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-008

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2019年2月16日以书面方式向全体监事发出第九届监事会第九次会议通知，会议按通知时间如期于2019年2月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2018年度监事会工作 告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2018年度监事会工作 告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、审议通过《2018年年度 告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（1）公司2018年年度 告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2018年年度 告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、审议通过《2018年度财务决算 告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回 规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回 ，有利于公司健康、持续稳定的发展。

5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《关于公司2019年度向相关金融机构融资的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《关于公司2019年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10、审议通过《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

11、审议通过《2018年度内部控制评价 告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

通过审阅《2018年度内部控制评价 告》，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 告内部控制。

12、审议通过《2018年度履行社会责任 告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2019年2月28日