浙江东音泵业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-064

浙江东音泵业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2019年8月23日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年8月19日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席叶帮米先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2019年半年度 告全文及摘要》。

《浙江东音泵业股份有限公司2019年半年度 告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江东音泵业股份有限公司2019年半年度 告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日 》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项 告的议案》。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项 告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日 》。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2019年半年度资本公积金转增股本预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年半年度实现净利润50,495,335.05元，提取法定盈余公积5,049,533.51元，加上年初未分配利润376,697,579.71元，减除已分配上年利润60,261,054.69元,实际可供股东分配的利润为361,882,326.56元。期末合并 表未分配利润为361,229,723.95元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2019年半年度期末可供分配利润为361,229,723.95元。充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的股本结构、发展规划等因素，兼顾公司可持续发展与股东回 的需求，公司2019年半年度资本公积金转增股本预案为：

向资本公积金转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积金每10股转增7股，资本公积转增股本金额未超过 告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次资本公积金转增股本不送红股，不进行现金分配。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2019年8月26日在《证券日 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司监事会

2019年8月26日