新界泵业第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002532 证券简称：新界泵业公告编号：2016-025

新界泵业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议

于 2016 年 4 月 14 日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告

如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

(2)会议通知发出方式：书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

(2)会议地点：公司总部大楼三楼会议室；

(3)会议方式：现场结合通讯表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事王建忠、施召阳、独立董事牟介刚、甘为民、钟永成以通讯表决方式参加会议。

4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人：公司董事长许敏田先生；

(2)会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于收购控股子公司浙江老百姓泵业有限公司剩余 30%股权的议案》。

同意公司与沈云荣、毛玲君夫妇签订《股权转让协议书》，同意公司以自有资金人民币 46，464，500.00元收购沈云荣、毛玲君夫妇合计持有老百姓泵业 30%的股权。

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 15 日在巨潮资讯网刊登的《关于收购控股子公司浙江老百姓泵业有限公司剩余 30%股权的公告》。

独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于 2016 年 4 月 15 日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向德国子公司增资并收购德国WITA Wilhelm Taake GmbH公司 100%股权、波兰 HEL-WITA Sp. zo.o.公司 100%股权及位于 Bad Oeynhausen之地产的议案》。

同意德国全资子公司mertus 253. GmbH与 Lieselotte Hallinger女士签定的

《收购协议》，同意以 1，130万欧元的价格收购WITA Wilhelm Taake GmbH公

司 100%股权和 HEL-WITA Sp. z o.o.公司 100%股权，以及通过WITA Wilhelm

Taake GmbH公司以 220万欧元收购位于 Bad Oeynhausen的地产。本次收购

总价 1，350万欧元及为确保 mertus 253. GmbH正常运营所需的流动资金 50万欧元，由公司以增资及借款的方式向 mertus 253. GmbH 提供，其中，公司向mertus 253. GmbH增资 750万欧元，向 mertus 253. GmbH提供借款 650万欧元。

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 15 日在巨潮资讯网刊登的《关于向德国子公司增资并收购德国 WITA Wilhelm Taake GmbH 公司 100%股权、波兰

HEL-WITA Sp. z o.o.公司 100%股权及位于 Bad Oeynhausen之地产的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二○一六年四月十四日