西泵股份第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002536 证券简称：西泵股份公告编号：2016-027

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于

2016年 4月 26日上午 9:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次

董事会的通知已于 2016 年 4 月 15 日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事 9

名，6名董事现场出席了会议，3名独立董事以通讯方式出席了会议，会议有效表决票为 9票。

公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

因工作需要，经公司总经理孙耀忠先生提名，董事会提名委员会审查通过，万国敏先生符合上市公司高管任职相关要求，聘任其为公司副总经理，主管质量方面工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。原质量总监王瑞金先生不再负责质量方面工作，仍为公司副总经理兼任子公司西峡县特种铸造有限公司总经理。

万国敏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其 2011年 8月至 2014年 8月曾任本公司副总经理，兼任飞龙铸造事业部总经理。2014 年 9 月因公司组织架构调整，不再担任副总经理，仍为铸造事业部总经理。离任副总经理时持有公司股份 32.4万股，离任后陆续卖出 24.4万股，2015年年度权益分派实施后，目前持有公司股份 24万股。万国敏先生简历见附件。

2、审议通过《关于公司 2016年第一季度 告全文及其正文>的议案》

投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《2016 年第一季度 告》正文详见《中国证券 》、《证券时 》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2016年4月26日

附件：

万国敏先生，出生于 1964年 1月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、中共党员。自 1982年 12月至 1984年 7月在河南省西峡县教育局印刷厂工作；1984年 8月至

2000年 12月在西峡汽车水泵厂工作，历任质检科副科长、全面质量管理办公室主任、质

控部部长；2001年 1月至 2004年 10月任采购部部长；2004年 11月至 2011年 7月任质

控部部长、精益生产办主任。2005年 9月至 2011年 5月兼任本公司职工代表监事。2011

年 8月至 2014年 8月任本公司副总经理，兼任飞龙铸造事业部总经理。2014年 9月因公

司组织架构调整，不再担任副总经理，仍为铸造事业部总经理。本次董事会再聘为公司副总经理，主管质量方面工作。