豫能控股：董事会2015年第三次临时会议决议
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 编号：董 2015-3
河南豫能控股股份有限公司
董事会 2015 年第 3 次临时会议决议
河南豫能控股股份有限公司董事会 2015 年第 3 次临时会议召开通知于 2015
年 3 月 11 日以书面和电子邮件形式发出，2015 年 3 月 18 日会议以巡签表决方
式召开。应参与表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召开和出席
会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于同意子公司 2014 年度对脱硝改造拆除资产及部分库
存物资计提减值准备的议案》
按照河南省“十二五”主要污染物总量减排目标责任书及河南省环保厅下达
的环境污染限期治理通知书的要求，2014 年，公司子公司南阳鸭河口发电有限
责任公司（以下简称“鸭电公司”）、南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益
公司”）对#1、4 机组进行了脱硝技术改造，拆除、更新了引风机、煤粉燃烧器、
空气预热器等设备，部分库存物资已无使用价值拟进行 废。具体如下：
鸭电公司：
1. 脱销技改拆除资产：#1 机组脱硝技术改造拆除引风机、煤粉燃烧器、空
预器等 40 项资产，原值 80,254,298.83 元，净值 9,059,443.58 元。
2. 技改及零星拆除资产：技改及零星 废电流互感器、灰渣泵等 237 项资
产，资产原值 66,229,116.53 元，净值 1,592,302.45 元。
3. 库存物资：拟 废库存物资 500 项。资产原值 10,659,601.99 元，2008 年
已计提存货跌价准备 10,126,622.04 元，账面净值 532,979.95 元。
天益公司：
1. 脱硝改造拆除资产：天益公司#4 机组脱硝技术改造拆除引风机及锅炉本
体中的燃烧器、空预器共 4 项资产，资产原值 46,781,306.37 元，截至 2014 年 6
月 30 日净值 32,495,320.85 元。
2. 技改及零星拆除资产：技改及零星 废烟气在线监测、计量泵等 81 项资
产，资产原值 5,613,005.72 元，净值 2,208,857.76 元。
3. 库存物资：拟 废库存物资 97 项，账面价值 595,731.78 元。
为准确反映上述拆除及废旧资产的减值情况，天益、鸭电公司委托中联资
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产评估集团有限公司、河南中联资产评估有限公司对上述资产进行了评估，并出
具了中联评 字（2015）第 71 号、第 72 号，豫中联评 字[2014]第 1008 号《 资
产评估 告书》，鸭电公司上述资产评估值为 35.05 万元，天益公司上述资产评
估值为 73.15 万元。
以上资产 2014 年底账面净值合计 4,648.46 万元，评估值 108.20 万元，根据
账面净值与评估值的差额，实际计提减值准备 4,540.26 万元。
董事会同意鸭电、天益公司根据企业会计准则规定，对上述资产计提减值
准备 4,540.26 万元，要求鸭电、天益公司严格按照企业会计准则的规定进行财务
处理。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此决议。
（以下无正文）
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2015 年 3 月 18 日
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（本页无正文，为河南豫能控股股份有限公司董事会 2015 年第 3 次临时会议决
议之签字页）
董事长（签字）：
郑晓彬
董事（签字）：
张留锁 宋和平 王晓林
董 鹏 刘汴生 申香华
2015 年 3 月 18 日
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