大元泵业：第一届监事会第八次会议决议公告

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2017-007

浙江大元泵业股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八

次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 7 月 24 日在公司会议室召开，会议

通知于 2017 年 7 月 17 日通过电子邮件方式送达全体监事；

（二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议由公司监事

会主席韩元再主持；

（三）本次会议采用现场表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证

券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司的议案》

公司本次使用募集资金 16,515 万元对全资子公司合肥新沪进行增资是基于

公司首次公开发行股票完成后募集资金使用计划实施的实际需要，有利于提高募

集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。

募集资金的使用没有与实施的计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情况。因此，监事会同意《关于使用部分募集资金增资全资子公司的

议案》。

本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目

的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超

过 6 个月。监事会同意公司及子公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金。

本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常进行

的前提下进行的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 16,000 万元（其中

全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最

高额度不超过人民币 8,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理能够提高公司闲

置募集资金的使用效率，增加现金管理收益。因此，同意公司及子公司使用闲置

募集资金进行现金管理。

本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2017 年 7 月 25 日