利欧集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2019年4月25日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2018年度监事会工作 告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本 告还需提交公司2018年度股东大会审议。

有关内容详见公司2018年4月27日刊登于巨潮资讯网上的《2018年度监事会工作 告》。

二、审议通过《2018年度财务决算 告》

同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年年度 告及摘要》

同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

四、审议通过《2018年度利润分配预案》

五、审议通过《2018年度内部控制评价 告》

监事会认为，该总结 告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

六、审议通过《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项 告》

七、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司募投项目的建设、募集资金的使用及正常经营的情况下，公司及利欧数字、利欧泵业浙江泵业拟使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过15亿元进行现金管理，以及公司和控股子公司对不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。

同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部制定的会计政策的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务 表产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

九、审议通过《2019年度日常关联交易预计的议案》

公司预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响上市公司的独立性。

十、审议通过《关于对的意见的议案》

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于巨潮资讯网上的《监事会对的意见》。

十一、审议通过《2019年第一季度 告》

十二、审议通过《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时 》、《上海证券 》、《中国证券 》、《证券日 》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号:2019-054）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司监事会

2019年4月27日